ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Буровая компания «Дельта»

расположенного по адресу:

ул. Трудовая, 36а, д. Борщёвка, Речицкий район, Гомельская область

Уважаемый акционер

 уведомляем Вас о том, что 

25 марта 2024 года в 09.30

состоится годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Буровая компания «Дельта»

Собрание пройдет по адресу: Гомельская обл., Речицкий район, д. Борщевка, ул. Трудовая, 36а, актовый зал ОАО «Буровая компания «Дельта». Инициатором созыва и проведения очередного годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Буровая компания «Дельта» является наблюдательный совет ОАО «Буровая компания «Дельта».

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса (данных книги учета доходов и расходов) Общества за 2023 год с учетом заключения ревизора и аудиторского заключения.
  2. Распределение прибыли Общества за 2023 год.
  3. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
  4. Избрание ревизора Общества.
  5. Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизору Общества.
  6. Об увеличении уставного фонда Общества, путем увеличения номинальной стоимости акций, за счет собственного капитала Общества.
  7. О внесении изменений и утверждении изменений в Устав Общества по вопросу увеличения уставного фонда Общества.

Регистрация акционеров на участие в собрании акционеров состоится

25 марта 2024 года с 08-45 до 09-15 по адресу: Гомельская обл., Речицкий район, д. Борщевка, ул. Трудовая, 36а, актовый зал. В случае изменения места проведения собрания вы будете уведомлены согласно п.38 Устава (не менее чем за пять дней до даты его проведения).

Начало работы собрания – 25 марта 2024 года в 09.30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 22 февраля 2024 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность). Доверенность, выданная акционером другому лицу, для участия в собрании должна быть нотариально удостоверена. Доверенность может быть удостоверена ОАО «Буровая компания «Дельта», в которой работает доверитель или ранее работал и ушел на пенсию. Доверенность от ОАО «Буровая компания «Дельта» должна быть заверена генеральным директором или первым заместителем генерального директора и скреплена печатью.

Порядок регистрации акционеров для принятия участия в общем собрании акционеров

Для регистрации для принятия участия в общем собрании акционеру необходимо:

  1. Прибыть на контрольно-пропускной пункт ОАО «Буровая компания «Дельта» 25 марта 2024 года с 08-45 до 09-15 часов.
  2. Озвучить цель посещения.
  3. Предъявить документ, удостоверяющий личность.
  4. Получить у вахтера пропуск (при необходимости).
  5. Пройти в сопровождении вахтера или другого ответственного лица к месту регистрации и проведения собрания.
  6. Предъявить членам группы регистрации акционеров документ, удостоверяющий личность и документы подтверждающие его полномочия.
  7. После регистрации получить комплект бюллетеней для голосования у членов группы регистрации под роспись, т.е. с проставлением росписи в явочном листе о их получении.
  8. При необходимости ознакомления с информацией (документами), подготовленной к проведению собрания, попросить у членов группы регистрации предоставить её для ознакомления.
  9. При ознакомлении с информацией (документами), подготовленной к проведению собрания, фото и видео фиксация документов запрещена.
  10. После получения информации (документов), подготовленной к проведению собрания, зафиксировать их получение на листе описи информации (документов), подготовленной к проведению собрания, путем собственноручного написания фамилии, имени, отчества, даты ознакомления и подписи акционера.
  11. После окончания собрания покинуть здание. Сдать пропуск (при необходимости).

С информацией (документами), подготовленной к собранию, можно ознакомиться по адресу:

Гомельская обл., Речицкий район, д. Борщевка, ул. Трудовая, 36а, контрольно–пропускной пункт, кабинет приема посетителей, с 05 марта 2024 года по 24 марта 2024 года (с 08-00 до 16-30 в рабочие дни понедельник-пятница) либо 25 марта 2024 года по месту проведения собрания.

Порядок ознакомления с информацией (документами), подготовленной к проведению общего собрания акционеров

Для ознакомления с информацией (документами) к собранию Вам необходимо:

  1. Обратиться на контрольно-пропускной пункт к дежурному вахтеру.
  2. Озвучить цель посещения предприятия.
  3. Предъявить документ, удостоверяющий личность.
  4. Получить у вахтера пропуск.
  5. Пройти в сопровождении вахтера или другого ответственного лица к месту ознакомления с информацией (документами), подготовленными к проведению общего собрания.
  6. При ознакомлении с информацией (документами), подготовленной к проведению общего собрания фото- и видеофиксация информации (документов) запрещена.
  7. После получения информации (документов), подготовленной к проведению общего собрания, зафиксировать их получение на листе описи информации (документов), подготовленной к проведению собрания, который находится в папке с информацией (документами), подготовленной к проведению собрания акционеров, путем собственноручного написания фамилии, имени, отчества, даты и подписи акционера.
  8. После ознакомления с информацией (документами), подготовленной к проведению собрания, оставить их в кабинете приема посетителей, пройти на контрольно-пропускной пункт и сдать пропуск.
  9. Покинуть территорию предприятия.