ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Буровая компания «Дельта»
расположенного по адресу:
ул. Трудовая, 36а, д. Борщёвка, Речицкий район, Гомельская область
Уважаемый акционер
уведомляем Вас о том, что 31 марта 2022 года в 09.30 состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Буровая компания «Дельта»
Собрание пройдет по адресу: ул. Советская, д.41, д.Борщёвка, Речицкого района,
Гомельской области, актовый зал Борщёвского сельского исполнительного комитета
Инициатором созыва и проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Буровая компания «Дельта» является наблюдательный совет ОАО «Буровая компания «Дельта».
Повестка дня собрания:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
- Отчет о работе ревизора за 2021 год.
- Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.
Сведения об эмиссии первого выпуска облигаций ОАО «Буровая компания «Дельта». Отчет по выпуску и реализации облигаций с предоставлением сведений об имуществе Общества, использованного в качестве залога по обязательствам ОАО «Буровая компания «Дельта» перед ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в связи с покупкой последним облигаций, эмитированных обществом и отчет по погашению облигаций и расходованию средств, полученных от продажи облигаций.
Отчет кому, когда и с какой целью выдавалась материальная помощь, кредиты, рассрочки за период с 01.01.2021г. по 25.02.2022г.
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) Общества за 2021 год.
- Распределение прибыли Общества за 2021 год.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание ревизора Общества.
- Об установлении вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизору Общества.
Регистрация акционеров на участие в собрании акционеров состоится
31 марта 2022 года с 08-45 до 09-15 по адресу: ул. Советская, д.41, д. Борщёвка, Речицкого района, Гомельской области, фойе актового зала Борщёвского сельского исполнительного комитета.
В случае изменения места проведения собрания вы будете уведомлены дополнительно согласно п.38 Устава (не менее чем за пять дней до даты его проведения).
Начало работы собрания – 31 марта 2022 года в 09.30 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 24 февраля 2022 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – документ удостоверяющий личность и доверенность). Доверенность, выданная акционером другому лицу, для участия в собрании должна быть нотариально удостоверена. Доверенность может быть удостоверена ОАО «Буровая компания «Дельта», в которой работает доверитель или ранее работал и ушел на пенсию. Доверенность от ОАО «Буровая компания «Дельта» должна быть заверена генеральным директором или первым заместителем генерального директора и скреплена печатью.
Порядок регистрации акционеров для принятия участия в общем собрании акционеров
Для регистрации для принятия участия в общем собрании акционеру необходимо:
- Прибыть в актовый зал (фойе) Борщевского сельского исполнительного комитета 31 марта 2022 года с 08-45 до 09-15 часов.
- Озвучить цель посещения.
- Предъявить документ удостоверяющий личность.
- Получить у вахтера пропуск (при необходимости).
- Пройти в сопровождении вахтера или другого ответственного лица к месту регистрации и проведения собрания.
- Предъявить членам группы регистрации акционеров документ, удостоверяющий личность и документы подтверждающие его полномочия (при необходимости).
- После регистрации получить комплект бюллетеней для голосования у членов группы регистрации под роспись, т.е. с проставлением росписи в явочном листе о их получении.
- При необходимости ознакомления с информацией (документами), подготовленной к проведению собрания, попросить у членов группы регистрации предоставить её для ознакомления.
- При ознакомлении с информацией (документами) подготовленной к проведению собрания, фото и видео фиксация документов запрещена.
- После получения информации (документов) подготовленной к проведению собрания, зафиксировать их получение на листе описи информации (документов) подготовленной к проведению собрания, путем собственноручного написания фамилии, имени, отчества, даты ознакомления и подписи акционера.
- После окончания собрания покинуть здание. Сдать пропуск (при необходимости).
С информацией (документами) подготовленной к собранию можно ознакомиться по адресу:
Гомельская обл., Речицкий район, д. Борщевка, ул. Трудовая, 36а, контрольно –пропускной пункт, кабинет приема посетителей, с 11 марта 2022 года по 30 марта 2022 года (с 08-00 до 16-30 в рабочие дни понедельник-пятница) либо 31 марта 2022 года по месту проведения собрания.
Порядок ознакомления с информацией (документами) подготовленной к проведению общего собрания акционеров
Для ознакомления с информацией (документами) к собранию Вам необходимо:
- Обратиться на контрольно-пропускной пункт к дежурному вахтеру.
- Озвучить цель посещения предприятия.
- Предъявить документ удостоверяющий личность.
- Получить у вахтера пропуск.
- Пройти в сопровождении вахтера или другого ответственного лица к месту ознакомления с информацией (документами), подготовленными к проведению общего собрания.
- При ознакомлении с информацией (документами) подготовленной к проведению общего собрания фото и видео фиксация информации (документов) запрещена.
- После получения информации (документов), подготовленной к проведению общего собрания, зафиксировать их получение на листе описи информации (документов) подготовленной к проведению собрания, который находится в папке с информацией (документами) подготовленной к проведению собрания акционеров, путем собственноручного написания фамилии, имени, отчества, даты и подписи акционера.
- После ознакомления с информацией (документами) подготовленной к проведению собрания, оставить их в кабинете приема посетителей, пройти на контрольно-пропускной пункт и сдать пропуск.
- Покинуть территорию предприятия.