Уважаемый акционер
уведомляем Вас о том, что
22 марта 2023 года в 09.30
состоится годовое общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Буровая компания «Дельта»
Собрание пройдет по адресу: Гомельская обл., Речицкий район, д. Борщевка, ул. Трудовая, 36а, актовый зал ОАО «Буровая компания «Дельта». Инициатором созыва и проведения очередного годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Буровая компания «Дельта» является наблюдательный совет ОАО «Буровая компания «Дельта».
Повестка дня собрания:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
- Отчет о работе ревизора за 2022 год.
- Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) Общества за 2022 год.
- Распределение прибыли Общества в 2023 год.
- Выплата дивидендов за второе полугодие 2022 года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание ревизора Общества.
- Об установлении вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизору Общества.
Регистрация акционеров на участие в собрании акционеров состоится
22 марта 2023 года с 08-45 до 09-15 по адресу: Гомельская обл., Речицкий район, д. Борщевка, ул. Трудовая, 36а, актовый зал. В случае изменения места проведения собрания вы будете уведомлены согласно п.38 Устава (не менее чем за пять дней до даты его проведения).
Начало работы собрания – 22 марта 2023 года в 09.30 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг,
сформированного на 20 февраля 2023 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – документ удостоверяющий личность и доверенность). Доверенность, выданная акционером другому лицу, для участия в собрании должна быть нотариально удостоверена. Доверенность может быть удостоверена ОАО «Буровая компания «Дельта», в которой работает доверитель или ранее работал и ушел на пенсию. Доверенность от ОАО «Буровая компания «Дельта» должна быть заверена генеральным директором или первым заместителем генерального директора и скреплена печатью.
Порядок регистрации акционеров для принятия участия в общем собрании акционеров
Для регистрации для принятия участия в общем собрании акционеру необходимо:
- Прибыть на контрольно-пропускной пункт ОАО «Буровая компания «Дельта» 22 марта 2023 года с 08-45 до 09-15 часов.
- Озвучить цель посещения.
- Предъявить документ удостоверяющий личность.
- Получить у вахтера пропуск (при необходимости).
- Пройти в сопровождении вахтера или другого ответственного лица к месту регистрации и проведения собрания.
- Предъявить членам группы регистрации акционеров документ, удостоверяющий личность и документы подтверждающие его полномочия.
- После регистрации получить комплект бюллетеней для голосования у членов группы регистрации под роспись, т.е. с проставлением росписи в явочном листе о их получении.
- При необходимости ознакомления с информацией (документами), подготовленной к проведению собрания, попросить у членов группы регистрации предоставить её для ознакомления.
- При ознакомлении с информацией (документами) подготовленной к проведению собрания, фото и видео фиксация документов запрещена.
- После получения информации (документов) подготовленной к проведению собрания, зафиксировать их получение на листе описи информации (документов) подготовленной к проведению собрания, путем собственноручного написания фамилии, имени, отчества, даты ознакомления и подписи акционера.
- После окончания собрания покинуть здание. Сдать пропуск (при необходимости).
С информацией (документами) подготовленной к собранию можно ознакомиться по адресу:
Гомельская обл., Речицкий район, д. Борщевка, ул. Трудовая, 36а, контрольно –пропускной пункт, кабинет приема посетителей, с 02 марта 2023 года по 21 марта 2023 года (с 08-00 до 16-30 в рабочие дни понедельник-пятница) либо 22 марта 2023 года по месту проведения собрания.
Порядок ознакомления с информацией (документами) подготовленной к проведению общего собрания акционеров
Для ознакомления с информацией (документами) к собранию Вам необходимо:
- Обратиться на контрольно-пропускной пункт к дежурному вахтеру.
- Озвучить цель посещения предприятия.
- Предъявить документ удостоверяющий личность.
- Получить у вахтера пропуск.
- Пройти в сопровождении вахтера или другого ответственного лица к месту ознакомления с информацией (документами), подготовленными к проведению общего собрания.
- При ознакомлении с информацией (документами) подготовленной к проведению общего собрания фото и видео фиксация информации (документов) запрещена.
- После получения информации (документов), подготовленной к проведению общего собрания, зафиксировать их получение на листе описи информации (документов) подготовленной к проведению собрания, который находится в папке с информацией (документами) подготовленной к проведению собрания акционеров, путем собственноручного написания фамилии, имени, отчества, даты и подписи акционера.
- После ознакомления с информацией (документами) подготовленной к проведению собрания, оставить их в кабинете приема посетителей, пройти на контрольно-пропускной пункт и сдать пропуск.
- Покинуть территорию предприятия.
СуслоТатьяна Петровна
Заместитель генерального директора по экономике и финансам